黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司(以下简称“勃利农商银行”)章程》规定，本行董事会决定以现场方式召开2025年股东会，现将会议具体事宜公告如下：

一、会议时间

2025年6月30日(星期一)上午9时00分。(请提前15分钟入场)

二、会议地点

黑龙江省勃利县长安街112号勃利农村商业银行总行七楼会议室。

三、参会人员

股东及其股东代表、勃利农商银行董事会全体成员、监事会成员、监管部门有关人员及其本行聘请的律师。

四、会议事项

(一)《关于黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告的议案》；

(二)《关于黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司监事会2024年度工作报告的议案》；

(三)《关于黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事、监事、高级管理层2024年履职情况评价报告的议案》；

(四)《关于黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司监事会对监事2024年度履职评价报告的议案》；

(五)《关于黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2024年信息披露报告的议案》；

(六)《关于黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2024年经营预算执行情况报告的议案》；

(七)《关于审议黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2025年资本管理规划的议案》；

(八)《关于黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2025年消费者权益保护工作战略规划的议案》；

(九)《关于黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2025年负责人履职待遇和业务支出预算方案的议案》；

(十)《关于杨海桥同志辞任黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司股东董事的议案》；

(十一)《关于审议黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2024年利润分配方案的议案》；

(十二)《关于审议黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2025年经营预算方案的议案》；

(十三)《关于黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2024年履行社会责任事项报告的议案》；

(十四)《关于黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司增设副行长职务的议案》；

(十五)《关于黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2025年度战略发展规划的议案》；

(十六)《关于黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司李作舟董事履职届满连任的议案》；

(十七)《关于黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司增选独立董事的议案》；

(十八)《关于修改黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司董事会议事规则的议案》；

(十九)《关于拟调整黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司董事会下设委员会委员的议案》；

(二十)《关于修改黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司章程的议案》；

(二十一)《关于拟调整黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司内设机构及相关职责的议案》；

(二十二)《关于黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2024年度股东评估的报告》；

(二十三)《关于黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2024年度消费者权益保护工作情况的报告》；

(二十四)《关于黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司董事会对董事2024年度履职评价的报告》；

(二十五)《关于黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2024年三农服务情况的报告》；

(二十六)《关于黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2024年全面风险评估的报告》；

(二十七)《关于黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2024年度关联方及关联交易的审计报告》。

目前，部分事项仍在确认中，故在股东会召开时，有可能增加其他事项。若有新增事项，将在会议现场进行说明并表决。本次股东会具体审议事项以实际召开时为准。

五、会议联系人及联系方式

联系人：邵良财 赵晓坤

电 话：0464-8549590

黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司

2025年6月9日