各位股东：

七台河农村商业银行股份有限公司(以下简称“七台河农商银行”)决定于2025年7月3日以现场与网络视频相结合的方式召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间：2025年7月3日(星期四)上午9时(请提前15分钟入场)

二、会议召开地点：七台河农商银行六楼会议室，地址：黑龙江省七台河市桃山区大同街161号

三、会议参加人员：2025年6月30日登记在七台河农商银行股东名册的全体股东(股东授权委托的代理人)、七台河农商银行董事会全体成员、七台河农商银行监事会代表、见证律师

四、会议议题：

(一)审议《七台河农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》；

(二)审议《七台河农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》；

(三)审议《七台河农村商业银行股份有限公司2024年度经营工作报告及2025年经营工作计划的议案》；

(四)审议《七台河农村商业银行股份有限公司2024年年度报告的议案》；

(五)审议《七台河农村商业银行股份有限公司2024年度社会责任报告的议案》；

(六)审议《七台河农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》；

(七)审议《七台河农村商业银行股份有限公司2025年度财务收支预算的议案》；

(八)审议《七台河农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》；

(九)审议《七台河农村商业银行股份有限公司关于限制部分股东表决权的议案》；

(十)审议《七台河农村商业银行股份有限公司更换董事的议案》；

(十一)听取《七台河农村商业银行股份有限公司2024年央行评级现场检查问题整改报告》；

(十二)听取《七台河农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东评估报告的议案》；

(十三)听取《七台河农村商业银行股份有限公司董事会对2024年度董事履职情况评价报告的议案》；

(十四)听取《七台河农村商业银行股份有限公司2024年独立董事履职与互评报告的议案》；

(十五)听取《七台河农村商业银行股份有限公司监事会对董事会2024年度履职评价报告》；

(十六)听取《七台河农村商业银行股份有限公司监事会对董事2024年度履职评价报告》；

(十七)听取《七台河农村商业银行股份有限公司监事会对监事2024年度履职评价报告》；

(十八)听取《七台河农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理人员2024年度履职评价报告》；

(十九)听取《七台河农村商业银行股份有限公司2024年度关联方及关联交易情况专项审计报告的议案》。

五、会议联系人及联系方式：

联系人：蔡立军 郭威

邮箱：qthnsyh8288043＠163.com

联系电话：18504630565

七台河农村商业银行股份有限公司

2025年6月13日