各位股东：

七台河农村商业银行股份有限公司(以下简称“七台河农商银行”)决定于2025年11月28日以现场与网络视频相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间

2025年11月28日(星期五)上午9时(请提前15分钟入场)

二、会议召开地点

七台河农商银行六楼会议室，地址：黑龙江省七台河市桃山区大同街161号

三、会议参加人员

2025年10月31日登记在七台河农商银行股东名册的全体股东(股东授权委托的代理人)、七台河农商银行董事会全体成员、七台河农商银行监事会代表、见证律师，因股权质押被限制表决权的，不参与表决。

四、会议议题

(一)审议修订《七台河农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

(二)审议修订《七台河农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案；

(三)审议修订《七台河农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

(四)审议《七台河农村商业银行股份有限公司关于不再设立监事会》的议案；

(五)审议修订《七台河农村商业银行股份有限公司审计委员会议事规则》的议案。

五、会议联系人及联系方式

联系人：蔡立军 郭威

邮箱：qthnsyh8288043@163.com

联系电话：18504630565

七台河农村商业银行股份有限公司

2025年11月13日